-
26.05.2022Българските банки ще спазват европейски правила за преструктуриране от 2024 г.
От 4 юли БНБ ще прилага насоките на Европейския банков орган за рисково базиран надзор при борбата с изпирането на пари и срещу финансиране на тероризма
-
14.09.2021
Шест държави от ЕС влизат в битка за новата агенция за прането на пари
По-малките страни от блока ще са настоятелни в кандидатурите си за домакинство
-
19.04.2019
Законът за мерките срещу изпирането на пари създава напрежение в бизнеса
Все още се бави националната оценка за изготвяне на правила и процедури, посочи адвокат Светлин Адрианов, асоцииран партньор в EY България
-
19.02.2019
Кавръков: Всяко задължено лице трябва да обучава служителите си срещу изпирането на пари
За да бъде повдигнато обвинение по Венецуелската афера, са нужни доказателства, коментира бившият служител на финансовото разузнаване
-
04.12.2018
Банковата асоциация се включва в кампанията срещу финансовите “мулета”
Брошури ще помагат на интернет потребителите да се ориентират в съмнителните и потенциално опасни обяви, които обещават лесни печалби
-
20.10.2014
Достъп на спецслужби до регистър с банкови сметки предвижда проект
Предлага се и в единен фонд да постъпват средства и имущество, конфискувани по дела за изпиране и финансиране на тероризъм
Таг изпиране на пари
Пазари