-
16.05.2019Адвокатите няма да са длъжни да докладват на ДАНС за свои клиенти
По Закона за мерките срещу изпирането на пари фирми, чиито собственици са регистрирани чуждестранни лица, ще подават декларация за действителни собственици
-
15.05.2019
Цацаров поиска от ДАНС информация за банкови сметки и имоти на висши чиновници
Данните трябва да бъдат предоставени "без забавяне и с максимална конкретика", става ясно от писмото на главния прокурор
2 -
02.05.2019
Спецпрокуратурата, МВР и ДАНС разследват измами със средства от еврофондове
Проверките са на територията на София, Пловдив, Сливен, Карнобат и Бургас
1 -
25.04.2019
Адвокатите вече няма да са задължени да докладват на ДАНС за клиентите си
Декларация за действителни собственици ще подават фирми, чиито собственици са чуждестранни лица и действителните собственици не са вписани в регистрите ни
2 -
28.03.2019
Специализираната прокуратура влезе в офисите на „Кинтекс“
В рамките на досъдебно производство за престъпно сдружаване и безстопанственост се изземат документи и се претърсват помещения
1 -
08.03.2019
Как държавата иска да пребори прането на пари?
Фирмите ще подават декларация за действителния си собственик
-
26.02.2019
Адвокати призоваха за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Ако не бъдат направени корекции, ще бъдат нарушени редица европейски закони и Конституцията, твърдят юристите
-
21.02.2019
След протестите на адвокати променят Закона срещу изпирането на пари
Според юристите новите мерки застрашават адвокатската тайна
1 -
15.02.2019
Ще има ли конфликт между ЕС и САЩ заради рисковия списък на финансовите системи
Абсурдно е американските служби да знаят за вливания на парични потоци в нашата страна, а българските да не знаят, посочи юристът Любомир Авджийски
3
Таг ДАНС
Пазари