Параходство Българско речно плаване АД-Русе

На проведено заседание на Управителния съвет на Параходство Българско речно плаване АД-Русе /BRP/ от 29.03.2007 год.е прието решение за свикване на ОСА, както следва:
Параходство Българско речно плаване АД-Русе /BRP/ свиква ОСА на 21.05.2007 год. от 10.00 ч. в гр. Русе, пл. Отец Паисий 2 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;. както следва:
А. Константин Василев Ненов и Александър Георгиев Прокопиев, за дейността им като членове на Съвета на директорите на дружеството до 30.05.2006г.;
Б. Драгомир Неделчев Кочанов, Владимир Димитров Кабаков, Женета Йорданова Рогова, Ирен Анастасова Тонева, Константин Кирилов Караджов, Александър Димитров Керезов и Йордан Стефанов Йорданов, за дейността им като членове на Съвета на директорите на дружеството за времето до 31.08.2006г.;
В. Българска корабна компания ЕООД, гр.София, Химимпорт АД, гр.София и Илия Костадинов Златев, за дейността им като членове на Надзорния съвет на дружеството за времето до 31.12.2006 г.;
Г. Любомир Тодоров Чакъров, Драгомир Неделчев Кочанов, Александър Димитров Керезов, Йордан Стефанов Йорданов, Миролюб Панчев Иванов, Сергей Иванов Лазаров, Иван Йорданов Иванов, за дейността им като членове на Управителния съвет на дружеството за времето до 31.12.2006г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
А. Печалбата на дружеството за 2006г., в общ размер на 2 506 000 лв., да бъде разпределена по следния начин:
- сума в размер на 2 500 000 лв. да се използва за увеличаване на капитала на дружеството, по реда на чл.197 от ТЗ;
- остатъка от печалбата да бъде отнесена във Фонд „Резервен" на дружеството;
Б. От неразпределената печалба на дружеството от предходни финансови години, в общ размер на 2 402 000 лв., да се използва по следния начин:
- 2 000 000 лв. да се използват за покриване на непокритите загуби реализирани от дейността на дружеството през минали години;
- остатъка от 402 000 лв. се отнася във Фонд „Резервен" на дружеството и ще се използва за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 246, ал. 4 от ТЗ;
В. Натрупаната до момента непокрита загуба от дейността на дружеството, в общ размер на 6 454 000 лв., се покрива по следния начин:
- 2 000 000 лв. от натрупаните средства от неразпределена печалба;
- 4 454 000 от средствата от Фонд „Резервен" на дружеството, на основание чл. 246, ал. 3, т. 2 от ТЗ;
- Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 158 347 лв. на 28 958 675 лв., със собствени средства на дружеството /част от печалбата и превишението на Фонд „Резервен" на дружеството над определения в ТЗ и Устава размер/ по реда на чл.197 и чл.246, ал. 4 от ТЗ и чл. 79, ал. 3, т. 4; чл. 79, ал. 4, т. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК, чрез издаване на нови 27 800 328 броя обикновенни, поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв.; набрани както следва:
А. 2 500 000 лв. за сметка на реализираната печалба от дружеството през 2006 г.;
Б. 25 300 328 лв. за сметка на сумата от превишението на Фонд „Резервен" на дружеството, съгласно счетоводния баланс към 31.12.2006г., на основание чл. 246, ал. 4 от ТЗ.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.06.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.05.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.05.2007 год.

Свързани компании: