Софарма АД

Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 23.06.2010 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул.Илиенско шосе № 16, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Промяна в състава на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА одобрява разпределянето на реализираната печалба за 2009 год. като задължителен и допълнителен резерв, не разпределя дивидент за 2009 год.;
- Одобряване Доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от
ЗППЦК, и чл.46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на КФН;
- Овластяване СД на дружеството за сключване на сделка по чл.114, ал.1, т.2 и 3 от ЗППЦК;
- Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на
сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.З от ЗППЦК, съгласно раздел 2 на мотивирания доклад към материалите за ОСА;
- Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на
сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.З от ЗППЦК, съгласно раздел 3 на мотивирания доклад към материалите за ОСА;
- Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Предложение за решение: ОСА на основание чл. 187-б от ТЗ, и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, взема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, при следните условия: до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 2 години; минимална цена на обратното изкупуване - 3,5 лева; максимална цена на обратното изкупуване - 5,5 лева;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2010 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2010 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.06.2010 год.