И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ

И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ-София (6EA) свиква ОСА на 25.05.2010 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Шипка 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2009 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2009 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Доклад на Одитния комитет;
- Приемане на промени в състава и мандата на одитния комитет;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2009 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2009 год. е в размер на 711 642.56 лв., като сума в размер на 642 000 се разпределя като дивидент на акционерите, които съгласно чл. 115б от ЗППЦК имат право да получат дивидент. Брутният дивидент на една акция е 0.214 лв.;
- Приемане на решение за удължаване срока на съществуване на дружеството до 31.12.2017 год.;
- Приемане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дрижеството, на лица извън кръга на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК при цена и условия
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.06.2010 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.05.2010 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.05.2010 год.