Булгартабак-холдинг АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Булгартабак-холдинг
АД-София /57B/, както следва:
Булгартабак-холдинг АД-София /57B/ свиква ОСА на 29.06.2009 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. "Граф Игнатиев"N 62 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Отчет на дейността на одитния комитет;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Разпределяне на финансов резултат.ОСА приема:
1. Заделя 10% от печалбата за 2008 год. се отнася във фонд “Резервен”;
2. Разпределя 50% от печалбата, след приспадане на 10 % за фонд Редервен за дивидент;
3. Остатъка от печалбата за татниеми и като неразпределена печалба от минали години;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 11.06.2009 год.

Свързани компании: