Унипак АД

БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Унипак АД-Павликени /3U9/, както следва:
Унипак АД-Павликени /3U9/ свиква ОСА на 24.06.2009 год. от 11.00 ч. в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев 13, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА разпределя от цялата печалба на дружеството за 2008 год., в размер на 783 816.76, да се разпредели дивидент в общ брутен размер на 68 159.40 лева, представляващ 0.03 лева брутен дивидент на 1 акция, а остатъкът, в размер на 715 657.36 лева, да бъде отнесен към неразпределена печалба;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 08.06.2009 год.

Свързани компании: