Херти АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Херти АД-Шумен /HTV/, както следва:
Херти АД-Шумен /HTV/ свиква ОСА на 18.06.2009 год. от 14.00 ч. в гр. Шумен, ул. Антим I № 38 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Приемане на годишния кондолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на Одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год. и на член на СД за дейността му през 2009 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Приемане на решение за продължаване мандата на член на СД;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.07.2009 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.06.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 02.06.2009 год.
 

Свързани компании: