Топливо АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Топливо АД-София /3TV/, както следва:
Топливо АД-София /3TV/ свиква ОСА на 01.06.2009 год. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, 1-ви етаж, Зала Сердика при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 17.06.2009 год. от 9.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.05.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 15.05.2009 год.

Свързани компании: