Лавена АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Лавена АД-Шумен /4L4/, както следва:
Лавена АД-Шумен /4L4/ свиква ОСА на 12.05.2009 год. от 10.00 ч. в гр. Шумен, Индустриална зона, Сграда на дружеството, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишен консолидиран Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Избор на одитен комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Одобряване решение по реда на чл.114 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА одобрява решение Дружеството да получи допълнително финансиране в размер на 1 500 000 Евро от Балтимор ЕООД – свързано с Лавена АД лице в качеството му на акционер,притежаващ 48.37% от акциите на Дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.06.2009 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 28.04.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 24.04.2009 год.
 

Свързани компании: