ЗАД Булстрад

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ЗАД Булстрад-София /4BI/, както следва:
ЗАД Булстрад-София /4BI/ свиква ОСА на 15.04.2009 год. от 16.00 ч. в гр. София, пл. Позитано 5, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2008 год., включително за изпълнение на програмите, правилата и процедурите по чл. 57, ал. 1 от Кодекса за застраховане;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2008 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2008 год.;
- Отчет за дейността на специализираната служба за вътрешен контрол за дейността през 2008 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за освобождаване на отговорния актюер на Дружеството и избор на нов отговорен актюер;
- Избор на ръководител на специализирана служба 'Вътрешен контрол';
- Приемане на решение за създаване на Одитен комитет на Дружеството, определяне на числеността, мандата, избор и състав на Одитния комитет;
- Приемане на решение за промяна на Фирмата на Дружеството. Проект за решение: ОС приема промяна на Фирмата на Дружеството от Застрахователно Акционерно Дружество 'Булстрад' на Застрахователно Акционерно Дружество 'Булстрад Виена Иншурънс Груп';
- Приемане на решение за увеличение на капитала на ЗАД Булстрад въз основа на потвърден от КФН проспект от 19 740 000 лв. на 21 534 550 лв. чрез издаване на 179 455 броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. и емисионна стойност 56 лв. Съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една нова акция: на основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на ОСА, взело решението за увеличаване на капитала. Срещу всяка придобита към края на посочения срок акция се издава 1 (едно) право, като всеки 11 (единадесет) права дават възможност за записване на 1 (една) нова акция. Брой акции които едно лице може да запише: броят на притежаваните от лицето права се разделя на 11 (единадесет), като резултатът се закръгля към по-голямто цяло число. - Приемане на решение за избор на ИП Ти Би Ай Инвест ЕАД за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала;
- Приемане на решение за овластяване на УС на Дружеството да избере и сключи договор с банка по чл. 89 от ЗППЦК, в която да бъде открита специалната набирателна сметка за внасяне на сумите за увеличението на капитала;
- Приемане на решение във връзка с увеличението на капитала на Дружеството за овластяване на УС на Дружеството да извърши следните дейности:
А) да приеме изготвения проспект за провеждането на подписка за увеличението на капитала на ЗАД Булстрад;
Б) да извърши всички необходими правни и фактически действия за организиране и осъществяване на първичното публично предлагане на акциите, включително за сключване на необходимите за целта договори, и за вписване на увеличението на капитала е Търговския регистър, в регистъра на КФН по чл. 3. ал. 1, т. 3 от ЗКФН с цел търговия на регулиран пазар и за регистриране на акциите от увеличението за търговия на БФБ-София АД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.04.2009 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 01.04.2009 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 30.03.2009 год.
 

Свързани компании: