Топливо АД

В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Топливо АД-София /3TV/, както следва:
Топливо АД-София /3TV/ свиква ОСА на 06.12.2008 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Сердика, при следния дневен ред:
- Избор на одитен комитет;
- Избор на регистриран одитор;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по реда на чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: ОС овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл. 114 и следващите от ЗППЦК, относно придобиване, прехвърляне, получаване или предоставяне за ползуване или обезпечение на дълготрайни материални активи на дружеството, възникване на задължения и вземания за дружеството, при условията на ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 22.12.2008 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.11.2008 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 19.11.2008 год.

Свързани компании: