ХД Пътища АД

ХД Пътища АД-София /HDPAT/ свиква ОСА на 02.07.2007 год. от 11.00 ч. в гр. София,  ул. Калоян 6, хотел Рила, зала Адакта при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: финансовият резултат на дружеството, който е загуба в размер на 455 599.83 лева да бъде покрита частично до размера на неразпределената печалба от минали години в размер на 69 270.47 лв.;
- Промяна на наименованието на ХД Пътища АД-София на Холдинг Пътища АД;
- Приемане на решение за сключване на сделки между ХД Пътища АД-София и всяко едно от неговите дъщерни дружества на сделки до определен размер във връзка с чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА дава съгласие между ХД Пътища АД-София и всяко едно от неговите дъщерни дружества да бъдат сключвани сделки на стойност до 30 000 000 евро, извършвани при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството, включително при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения, по смисъла на чл. 114, ал.8 от ЗППЦК.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.07.2007 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 18.06.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 14.06.2007 год.

Свързани компании: