Българска роза-Севтополис АД

 Българска роза-Севтополис АД-Казанлък /SEVTO/ свиква ОСА на 28.06.2007 год. от 11.00 ч. в гр. Казанлък, ул. 23 пехотен Шипченски полк № 110, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат- проект решение: печалбата за 2006 год. в размер на 1.608 млн.лв. след заделяне на 10% във фонд "Резервен", да се отнесе за покриване на натрупани загуби;
- Приемане на решение за увеличение на капитала чрез емитиране на нови акции от 6 032 712 лв. на 12 065 424 лв. чрез емитиране на нови 6 032 712 броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка една;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2007 год. от 11,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В бр.39/2007 год.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.06.2007 год.

Свързани компании: