Албена АД

Албена АД-к.к. Албена /ALB/ свиква ОСА на 16.06.2007 год. от 10.00 ч. в  к.к. Албена, зала КИЦ, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2006 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2006 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат: Балансовата печалба на дружеството за 2006 г. в размер на 15587 хил.лв. да се разпредели, както следва:
за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите - 1% от печалбата след данъчно облагане;
остатъкът от печалбата за 2006 г да бъде отнесен в Допълнителните резерви на “Албена” АД.;
- Вземане на решение за овластяване на изпълнителния директор на “Албена” АД за извършване на сделките по чл. 114 от ЗППЦК. - проект решение:
1. Сделки с “Бряст”АД - Предлагам за периода до 2010 г. да бъдат сключени с “Бряст Д” АД  договори на обща стойност 5 000 000 лв.
2. Сделки с “Албена автотранс”АД - Предлагам за периода до 2010 г. да бъдат сключени с “Албена Автотранс” договори за транспортни услуги на обща стойност   4 500 000 лв.
3. Сделки с “Екопласт”АД - Общата стойност на предложени сделки за одобрение с „Екопласт” е 3 000 000  лв. с ДДС.
4. Сделки с “Албена инвест холдинг” АД - Предлагам  да бъдат одобрени сделки с “Албена инвест холдинг”АД за наем офис в размер до 5 000 лв./за период до 2010  год.
5. Сделки с “Интерскай” ЕООД - Предлагам  да бъдат одобрени сделки с “Интерскай”ЕООД за  експлоатация и  летателно - техническо обскужване на самолет в размер до 500 000./за период до 2010  год.
6. Сделки по вземания между “Албена”АД заинтересовани лица:  Предлагам  да бъдат одобрени сделки с тези параметри на обща стойност в размер до 500 000  лв. с ДДС за периода до 2010 г.
Лицата по т.1-5 се явяват “заинтересовано лице” по смисъла на чл.114 от ЗППЦК.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2007 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр.36/2007 год.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.06.2007 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.05.2007 год.

Свързани компании: