Балкантурист Елит АД

Балкантурист Елит АД-София /MGEHL/ свиква извънредно ОСА на 28.07.2006 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Енос № 2 при следния дневен ред:
- Приемане на решение за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: ОСА приема решение и овластява УС за продажба на 1 664 144 броя обикновени безналични акции, представляващи 93.73% от капитала на Гранд Хотел Велико Търново АД /ARBAN/, при определена цена на сделката в общ размер на 4 000 000 ЕURO или левова равностойност по фиксирания курс евро към български лева - 1.95583 BGN за 1.00 ЕURO или цена в BGN 7 823 320;
Купувач е дружеството Генимекс ойл АД-Ловеч;
Финансови параметри на сделката от гледна точка на ЗППЦК, заинтересувани лица:
1. при определяне стойността на сделката, изходна позиция на проверка за наличието на хипотеза по чл. 114 са стойностите на активите по баланса на последния одитиран годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2005 година и съответен. последен баланс към 31.03.2006г. като водеща е по-ниската измежду двете стойности;
2. в случай, че в сделката не участват заинтересувани лица -границата, при която ОС не следва да се провежда е 1/3 измежду по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран и последния изготвен баланс, докато при наличие на заинтересуваност границата е 2%;
3. при   наличие   на   сделка   със   стойност   под   посочените   граници,
решението за извършването й се приема от съответния управителен
орган на дружеството;
4. определената по решение на УС на дружеството цена на сделката в
размер на 4 000 000 ЕURO или 7 823 320 BGN е над-законовия праг
1/3 от по-ниската стойност на активите по двата упоменати баланса
/1/3 от 17 995 000 или 5 998 333,33 лв./, с оглед на което сделката
подлежи на одобрение от Общо събрание на акционерите;
5. УС счита, че не е налице заинтересуваност по смисъла на законовата дефиниция на чл.114, ал.5 от ЗППЦК - случаите на заинтересуваност се свеждат до хипотези, при които членовете на Управителния и/или Надзорния съвет, прокуристи и акционери с 25% и повече от акциите на "Балкантурист елит" АД, както и свързани с тях лица;
- При липса на кворум, събранието ще се проведе на 14.08.2006 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 12.07.2006 год.

Свързани компании: