Стърджан Акуафармс България АД

Стърджан Акуафармс България АД-София /SAF/ свиква ОСА на 14.06.2006 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Тинтява № 17А при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2005 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2005 год.;
- Промени в устава на дружеството. Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на чл.1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1 от Устава на дружеството- наименованието на дружеството да стане САФ Магелан АД;
- Промени в устава на дружеството. Проект за решение: ОСА приема решение за промяна чл. 7 ал. 1 от устава на дружеството като новия текст става Капиталът е разпределен в 1 716 330 бр. безналични поименни свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1  лев всяка една, с право на 1 глас в общото събрание на акционерите;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема решение печалбата на дружеството за 2005 год. да се разпредели, както следва:
За фонд "Резервен"-10% или 88 200.79 лв.;
За дивидент- 463 409.10 лв. или по 2.70 лв. на акция брутен дивидент;
За оборотни средства- 330 398.05 лв.;
- Овластяване на управителните органи да закупува акции на дружеството на цена между 2 и 20 лв.;
- Овластяване на управителните органи за издаване на емисия корпоративни облигации. Проект за решение: ОСА овластява управителните органи за издаде емисия корпоративни облигации при следните условия: пореден номер на емисията - 1; вид ценни книжа - корпоративни облигации; вид на облигациите - обикновени, лихвоносни (от 5% до 12%), поименни, безналични, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени; размер на облигационния заем: минимален размер ЕUR 1 000 000 и максимален размер ЕUR 3 000 000 или равностойността в български лева; брой облигации: минимален брой 1 000 броя, максимален брой 3 000 броя; номинална стойност на облигация - ЕUR 1 000 и емисионна стойност ЕUR 1 000 или равностойността в български лева; цел на емисията — инвестиционна и търговска експанзия на българския пазар; период на лихвено плащане - едногодишен; матуритет -60 месеца, считано от датата на издаване на емисията; първично предлагане - публично предлагане на БФБ-София-АД; срок на първичното публично предлагане - до края на април 2008 гfo.
- При липса на кворум, събранието ще се проведе на 28.06.2006 год. от .... ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 29.05.2006 год.
Стърджан Акуафармс България АД-София /SAF/ свиква ОСА на 14.06.2006 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Тинтява № 17А при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2005 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2005 год.;
- Промени в устава на дружеството. Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на чл.1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1 от Устава на дружеството- наименованието на дружеството да стане САФ Магелан АД;
- Промени в устава на дружеството. Проект за решение: ОСА приема решение за промяна чл. 7 ал. 1 от устава на дружеството като новия текст става Капиталът е разпределен в 1 716 330 бр. безналични поименни свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1  лев всяка една, с право на 1 глас в общото събрание на акционерите;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема решение печалбата на дружеството за 2005 год. да се разпредели, както следва:
За фонд "Резервен"-10% или 88 200.79 лв.;
За дивидент- 463 409.10 лв. или по 2.70 лв. на акция брутен дивидент;
За оборотни средства- 330 398.05 лв.;
- Овластяване на управителните органи да закупува акции на дружеството на цена между 2 и 20 лв.;
- Овластяване на управителните органи за издаване на емисия корпоративни облигации. Проект за решение: ОСА овластява управителните органи за издаде емисия корпоративни облигации при следните условия: пореден номер на емисията - 1; вид ценни книжа - корпоративни облигации; вид на облигациите - обикновени, лихвоносни (от 5% до 12%), поименни, безналични, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени; размер на облигационния заем: минимален размер ЕUR 1 000 000 и максимален размер ЕUR 3 000 000 или равностойността в български лева; брой облигации: минимален брой 1 000 броя, максимален брой 3 000 броя; номинална стойност на облигация - ЕUR 1 000 и емисионна стойност ЕUR 1 000 или равностойността в български лева; цел на емисията — инвестиционна и търговска експанзия на българския пазар; период на лихвено плащане - едногодишен; матуритет -60 месеца, считано от датата на издаване на емисията; първично предлагане - публично предлагане на БФБ-София-АД; срок на първичното публично предлагане - до края на април 2008 гfo.
- При липса на кворум, събранието ще се проведе на 28.06.2006 год. от .... ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 29.05.2006 год.

Свързани компании: