Булгартабак холдинг АД

Булгартабак холдинг АД-София /BTH/ свиква ОСА на 29.06.2006 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Г. С. Раковски № 108, Федерацията на научно-техническите съюзи- Национален дом на науката и техниката , ет. 2, зала 4 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2005 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2005 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:ОСА приема решение печалбата на дружеството за 2005 год. в размер на 12 359 657.30 лв. да се разпредели както следва:
За фонд "Резервен"- 10% или 1 235 965.73 лв.;
За дивиденти-50% след приспадане на отчисленията за фонд "Резервен", или 5 561 845.78 лв.;
От остатъка от печалбата да се отчислят тантиеми за членовете на управителните и контролните органи;
- При липса на кворум, събранието ще се проведе на 13.07.2006 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА предстои да бъде публикувана в Д.В.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 13.06.2006 год.

Свързани компании: