Холдинг Варна АД

Холдинг Варна АД-Варна (5V2) свиква ОСА на 14.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Варна к.к. Св. Св. Константин и Елена, х-л Азалия, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклад на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Избор на членове на Надзорния съвет на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:
Печалбата от дейността през 2017 г. да не се разпределя.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 31.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 29.05.2018 г.