Свилоза АД

Свилоза АД-Свищов (3MZ) свиква ОСА на 20.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на Свилоцел ЕАД, при следния дневен ред:

- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Преизбиране на член на Съвета на директорите;
- Промени в Одитния комитет;
- Приемане на решение за покриване на реализираната през 2017 г. загуба на дружеството. Проект за решение: Приема решение реализираната през 2017 г. загуба на дружеството, в размер на 6 034 241.41 лв., да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години;
- Приемане на решение за разпределение на част от натрупаната неразпределена печалба от предходни години. Проект за решение: Разпределя 1 000 000 лв. като дивидент на акционерите;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 04.06.2018 г.