Арома АД

Арома АД-София (6AR) свиква ОСА на 28.06.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев 12, сграда „Нов завод Арома”, административна част, ет. 2, заседателна зала, при следния дневен ред:

- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; - Доклад на регистрирания одитор за 2016 г.; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор за 2017 г.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2016 г.; - Промени в Одитния комитет; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение печалбата за 2016 г., в размер на 1 753 156.45 лв., да бъде разпределена по следния начин: 539 326.34 лв. за дивиденти на акционерите, представляващи 0.035 лв. дивидент за акция, преди облагане с данък, като в това число не се включват притежаваните от Арома АД 82 505 собствени акции; Останалите 1 213 830.11 лв. да бъдат отнесени във Фонд “Резервен” на дружеството; - Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. ”б” и по чл. 114, ал. 1, т. 3, предложение второ от ЗППЦК. - Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да сключат сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, изразяваща се в получаване за ползване под наем на дълготрайни активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството. - Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗППЦК, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице на обща стойност над 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК. - Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. второ от ЗППЦК, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице на обща стойност над 50 на сто от стойността по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗППЦК. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2017 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2017 г.