Фазерлес АД

Фазерлес АД-Силистра (4F6) свиква ОСА на 16.06.2016 год. от 10.00 ч. в гр. Силистра, Промишлена зона Запад, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Промени в управителните органи;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Част от печалбата за 2015 год. в размер на 515 000 лв. да се разпредели за дивидент в размер на 1.00 лв. на акция, а остатъкът в размер на 1 450 524 лв. да остане като неразпределена печалба;
- Приемане на доклада за Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Нова точка по реда на чл.118, ал.2, т.7 от ЗППЦК - Приемане на решение за разпределение на печалбата на Фазерлес АД. Предложение за решение съгласно приложените материали:
ОСА да утвърди следното разпределение на печалбата на Фазерлес АД: Дивиденти – 515 000 лв.; полагащ се дивидент на акция- 1.00 лев; сумата 1 450 524 лв. да остане като неразпределена печалба.
Допълнителна информация на тел: + 359 86 819 206.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.06.2016 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 31.05.2016 год.