Сила Холдинг АД

Сила Холдинг АД-Стара Загора (6S5) свиква ОСА на 29.06.2016 г. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Решение за разпределение на финансовите резултати за 2014 и 2015 година. Проект за решение: Печалбата на дружеството за финансовата 2014 г., в размер на 452 634.49 лв., и печалбата за финансовата 2015 г,. в размер на 811 629.58 лв., да се разпредели, както следва:
10% от печалбата за финансовите 2014 г. и 2015 г., представляващи сумата 126 426.41 лв. да бъде отнесена към фонд Резервен;
Останалата част от печалбата за финансовите 2014 г. и 2015 г., представляваща сумата от 1 137 837.66 лв., да бъдат използвани за покриване на загуби от предходни години в размер общо на 8 486 358.64 лв.;
- Приемане на решение за покриване на загуби от минали години. Проект за решение: Фонд Резервен на дружеството в размер на 241 545.89 лв., да бъде използван изцяло за покриване на загуби на дружеството от предходни години;
- Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2016 г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2016 г.