Доверие Обединен Холдинг АД

Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) свиква ОСА на 30.06.2016 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, административно-търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, сграда Б, ет. 3, зала Изток, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Покриване на загуби за финансовите 2014 и 2015 г. и увеличаване на „Фонд Резервен” за сметка на Фонд „Премии от емисия акции”. Проект за решение: Приема решение загубата за финансовата 2014 г., в размер на 1 197 246.05 лв., и загубата за финансовата 2015 г., в размер на 4 329 821.89 лв., да се покрие от Фонд „Премии от емисия акции”. „Фонд Резервен” да се увеличи с 94 074.63 лв. за сметка на Фонд „Премии от емисия акции” и сумата 304 276.12 лв. от Фонд „Резервен - не регламентиран” с произход 1999 г. да се прехвърли към „Фонд Резервен”, с което ще се достигне една десета от акционерния капитал;
- Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 14.06.2016 г.