Софарма АД

Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 17.06.2016 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Сграда Б, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Приемане на решение за продължаване мандата на СД;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2015 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 25 846 056.41 лева (25 353 856.99 лв. печалба, реализирана през 2015 г., и 492 199.42 лв. неразпределена печалба от минали периоди).
След заделяне на 10 % за задължителен резерв, да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.07 лв. на акция. Останалата след разпределението сума, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството;
- Приемане на решение по чл. 24, ал.3, б.”Б” от Устава на Дружеството;
- Приемане на мотивиран доклад относно сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК - раздели I-IV;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.06.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.06.2016 г.