Лавена АД

Лавена АД-Шумен (4L4) свиква ОСА на 21.06.2016 год. от 13.00 ч. в гр. Шумен, Индустриална зона, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Печалбата от текущата и минали години да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите;
- Овластяване на Прокуристите на Лавена АД да представляват Лавена АД за сключване на допълнително споразумение към договора за заем от 14.05.2007 год. между Лавена АД и Балтимор ЕООД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2016 год. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 03.06.2016 год.