Холдинг Нов Век АД

Холдинг Нов Век АД-София (6N3) свиква ОСА на 04.07.2016 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Княз Александър Батенберг № 1, зала 6, при следния дневен ред:
- Доклад /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им от 01.01.2015 год. до 06.10.2015 год. включително;
- Освобождаване на членовете на Съвета на директорите за дейността им от 06.10.2015 год. до 31.12.2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Не разпределя дивидент за 2015 год., а печалбата на дружеството за 2015 год. се отнася като неразпределена печалба от минали години;
- Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.07.2016 год. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 16.06.2016 год.