Костенец-ХХИ АД

Костенец-ХХИ АД-Костенец (4KT) свиква ОСА на 07.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение 2, Административна сграда, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект на решение: ОСА освобождава Тайрекс България ООД като член на Съвета на директорите;
- Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.06.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 18.05.2016 год.