Котлостроене АД

Котлостроене АД-София (4KS) свиква ОСА на 06.06.2016 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. История славянобългарска № 8, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за рение: Освобождава като член на Съвета на директорите Иван Радославов Дончев. Избира за член на Съвета на директорите Автотрансснаб АД, ЕИК 121021194.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение част от загубите на дружеството от минали години, в размер на 673 094.74 лв., да бъдат покрити от Други резерви.
Печалбата от дейността на дружеството, в размер на 10 560.23 лв., да бъде отнесена в Неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.06.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 18.05.2016 г.