Трейс груп холд АД

Трейс груп холд АД-София (T57) свиква ОСА на 22.06.2016 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Никола Образописов № 12, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2015 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Промени в Одитния комитет;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: от печалбата общо в размер на 18 899 530.53 лв., една част да бъде разпределена във Фонд „Развитие”, а друга част, съгласно предложение на акционерите, да бъде раздадена като дивидент. Ако няма предложения за дивидент, цялата печалба да се разпредели във Фонд „Развитие”;
- Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.06.2016 год.