Унипак АД

Унипак АД-Павликени (3U9) свиква ОСА на 31.05.2016 год. от 11.00 ч. в гр. Павликени, ул. Тошо Кътев № 13, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Целият размер на печалбата за 2015 год. да бъде отнесен като неразпределена печалба;
- Доклад за начина на прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение за отписване на непотърсените дивиденти за 2009 год.;
- Изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Избор на Одитен комитет.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.06.2016 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.05.2016 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.05.2016 год.