Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

айкафарма Висококачествените лекарства АД (7TH) свиква ОСА на 23.06.2016 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Г. М. Димитров 1, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2016 год.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема решение за разпределение на печалбата за 2015 год. в размер на 7 780 010.40 лв., както следва:
Заделя 10% или 778 001.04 лв. за задължителен резерв на Дружеството;
Заделя 2 009.36 лв. като допълнителен резерв на Дружеството;
С остатъка от печалбата в размер на 7 милиона лв. да бъде увеличен капиталът на Дружеството.
- Приемане на доклад относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2016 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2016 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 07.06.2016 г.