Зенит Агрохолдинг АД

Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) свиква ОСА на 09.05.2016 год. от 10.30 ч. в гр. София, кв. "Гео Милев", ул. "Постоянство" № 67Б, вх. А, Заседателна зала,при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2015 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2015 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА преизбира за нов мандат предишния състав на СД;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: От текущата печалба заделя сума в размер на 124 234.29 лв. за дивидент, или 0.5002105 лв. брутен дивидент на акция. Остатъкът да бъде отнесен като неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.05.2016 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 25.04.2016 година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 21.04.2016 година.