Хидроизомат АД

Хидроизомат АД-София (4HI) свиква ОСА на 06.07.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, сграда А, ет.19, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Овластяване на СД за сключване на сделка съгл. чл.114а, ал.1 от ЗППЦК съгл. изготвен мотивиран доклад;
- Промяна на адреса на управление на Дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат и покриване на загуби от 2013 и 2014 години;
- Приемане на доклад за прилагането, и промени в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 18.06.2015 год.