Никотиана БТ Холдинг АД

Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) свиква ОСА на 30.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Княгиня Клементина 39, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Възлагане на Управителния съвет на Дружеството да организира изготвянето на оценка на акциите на Никотиана – БТ Холдинг АД от капитала на Механика АД, ЕИК 129008163, от независими оценители. Проект за решение: ОСА възлага на Управителния съвет да предприеме следните действия:
- да организира изготвянето на оценка на акциите на Никотиана – БТ Холдинг АД от капитала на Механика АД, ЕИК 129008163 от независими оценители;
- да предприеме необходимите действия за намиране на купувач на акциите;
- след проучване на възможностите за сделка за продажба на акциите, да изготви мотивиран доклад по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и да свика извънредно заседание на ОСА на Никотиана – БТ Холдинг АД, което да вземе решение за овластяване на Управителния съвет да сключи сделката при посочените в доклада условия;
- Приемане на правила за определяне възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2015 год.