Кредисимо АД

Кредисимо АД-София (17C) свиква ОСА на 29.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Якубица № 7Б, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА приема да разпредели печалбата за 2014 год., в размер на 5 166 440.98 лв., както следва:
3 866 440.98 лв. да бъдат отнесени във фонд Резервен;
1 300 000 лв. да бъдат разпределени като паричен дивидент на акционерите в размер 0.26 лева на акция, който да бъде изплатен при спазване на изискванията на действащото законодателство;
- Приемане на доклада за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2015 год.