Зърнени Храни България АД

Зърнени Храни България АД-София (T43) свиква ОСА на 29.06.2015 год. от 17.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 год. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата на дружеството за 2014 г., която остава след облагане с данъци, да бъде разпределена към Фонд Резервен за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.246, ал.4 от Търговския закон.;
- Вземане на решение за потвърждаване на действията на всеки един от досегашните членове на Одитния комитет на дружеството, извършени в качеството му на такъв във времето между датата на изтичане на стария му мандат и датата на започване на новия му мандат или освобождаването му от длъжност;
-Приемане на решение за удължаване на мандата на настоящите членове на Одитния комитет на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.07.2015 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2015 год.