Синергон Холдинг АД

Синергон Холдинг АД-София (6S7) свиква ОСА на 22.06.2015 год. от 09.30 ч. в гр. София, ул.Солунска №2, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 год. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Гласуване на нов мандат на Надзорния съвет на дружеството;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Избор на одитен комитет;
- Овластяване на Управителния съвет с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл. 196 от Търговския закон до 30 000 000 лв., в продължение на 5 години от момента на регистриране на настоящото решение.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2015 год. от 09.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2015 год.