Асенова крепост АД

Асенова крепост АД-Асеновград (6AN) свиква ОСА на 26.06.2015 год. от 12.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов № 2, в ресторанта на Асенова Крепост АД, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. и 2014 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. и 2014 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2013 год. и 2014 год.;
- Отчети на Директора за връзка с инвеститорите за 2013 год. и 2014 год.;
- Избор на регистриран одитор за 2014 год. и 2015 год.;
- Доклади на Одитния комитет за дейността му през 2013 год. и 2014 год.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год. и 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2013 год. и 2014 год.;
- Приемане на доклади за прилаганата Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи за 2013 год. и 2014 год.;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2015 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2015 год.