Метизи АД

Метизи АД-Роман (5MZ) свиква ОСА на 26.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Разширяване на състава на Съвета на директорите от 3 на 5 члена и избиране на Петя Стефанова Христоскова и Атнас Цветанов Кънчев за нови членове;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2015 год.