Албена Инвест Холдинг АД

Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена (5ALB) свиква ОСА на 14.06.2015 год. от 11.00 ч. в к.к. Албена, хотел Лагуна гардън, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2014 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема печалбата за 2014 год. в размер на 828 687.55 лв., както и неразпределената печалба за минали години в размер 1 921 312.45 лв., или обща сума 2 750 000 лв. да бъде разпределена за дивидент от 0.50 лв. на акция;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 28.06.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.05.2015 год.