Софарма трейдинг АД

Софарма трейдинг АД-София (SO5) свиква ОСА на 19.06.2015 год. от 13.30 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 3, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Определяне на нов мандат на членовете на одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение:
Освобождава членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им;
Избира за членове на Съвета на директорите Огнян Донев, Димитър Димитров и Александър Райчев;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Нетният финансов резултат в размер на 10 639 556.00 лв. се разделя както следва:
1 063 955,60 лв. се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв;
8 884 352.43 лв. за разпределяне на паричен дивидент на акционерите. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0.27 лева;
691 247.97 лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.
- Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
- Овластяване на Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК;
- Овластяване на Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2015 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.06.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.06.2015 год.