Спиди АД

Спиди АД-София (0SP)свиква ОСА на 02.06.2015 год. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 115Н, Новотел София, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2014 год.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в органите на управление на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА разпределя печалбата на дружеството за 2014 г. в размер на 9 251 760.18 лв., както следва:
Сума в размер на 85 103,94 лв. да бъде отнесена за фонд Резервен;
Сума в размер на 5 602 715,00 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.05 лв. за всяка акция преди облагане;
Остатъкът от печалбата за 2014 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.06.2015 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 19.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.05.2015 год.