Софарма имоти АДСИЦ

Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) свиква ОСА на 28.05.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 3, Зала-1-А3,при следния дневен редпри следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема печалбата, реализирана през 2014 год. в размер на 5 230 878,17 лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ – в размер на 5 078 095,14 лева да се разпредели, както следва:
- за дивидент на акционерите в размер на 4 570 285,63 лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2698 лв.;
- формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 660 592,54 лева да остане като неразпределена печалба.
- Приемане на доклада по прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Одобряване изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделкa за отдаване на собствен на Софарма имоти АДСИЦ недвижим имот, попадащa в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;
- Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.06.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.05.2015 год.