Зенит Агрохолдинг АД

Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) свиква ОСА на 29.05.2015 год. от 10.30 ч. в гр. София, кв. Гео Милев,  ул. Постоянство № 67Б, вх. А, Заседателната зала, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСA приема предложението на СД от текущата печалба за 2014 г. и неразпределената печалба от 2013 г. общо в размер на 52 832.63 лв., сумата от 49 672,80 лв да бъде заделена за разпределение на дивидент за акционерите в брутен размер на 0.20 лв на акция. Остатъкът в размер на 3 159, 83 лв да бъде отнесен като неразпределена печалба;
- Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.06.2015 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.05.2015 год.