Агро Финанс АДСИЦ

Агро Финанс АДСИЦ-София (6AG) свиква ОСА на 04.05.2015 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Генерал Тотлебен № 85-87, ет. 2, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема да разпредели като дивидент за 2014 год. сума в размер на 2 696 530.54 лв.;
- Приемане на доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Приемане на решение за прекратяване на Агро Финанс АДСИЦ и обявяването му в ликвидация;
- Определяне на срок за извършване на ликвидацията на Агро Финанс АДСИЦ;
- Назначаване на ликвидатор на Агро Финанс АДСИЦ;
- Промяна на седалището и адреса на управление на Агро Финанс АДСИЦ;
- Промяна в устава на Агро Финанс АДСИЦ.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.05.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.04.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 16.04.2015 год.