Хидравлични елементи и системи АД

Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) свиква ОСА на 05.06.2015 год. от 13.30 ч. в гр. Ямбол, ул. Пирин 1 при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2014 година да се разпредели, както следва:
- Сума в размер на 2 911 000,50 за изплащане на дивиденти при следните параметри:
Брутна сума на акция: 0,16 лева;
Начало на изплащане на дивидента: 03.09.2015 година.
Срок за изплащане да дивидента – три месеца.
Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Ямбол.
- Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството;
- Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.06.2015 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.05.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 20.05.2015 год.