Адванс Екуити Холдинг АД

Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) свиква ОСА на 09.03.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Златовръх № 1, ет. 4, при следния дневен ред:
- Одобряване и приемане представения от Съвета на директорите мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл.114, ал.1, т.2, предложение второ от ЗППЦК;
- Придобиване на всички акции собственост на „Енерджи Инвест“ ЕАД в „Интерсол“ АД;
- Трансформиране на част от вземането по заема на „Енерджи Инвест” ЕАД към „Адванс Екуити Холдинг” АД да бъде трансформирано в капитал като непарична вноска;
- Прехвърляне на дяловете на „Агро Тера Север“ АД в „Ремусс“ ООД към Дружеството;
- Сключване на договор за цесия между „Агро Тера Север“ АД и Дружеството, с който Дружеството да придобие от „Агро Тера Север“ АД вземането му дължимо от „Ремусс“ ООД;
- Сключване на договор за особен залог на машини на „Агро Тера Север“ АД в полза на Дружеството;
- Сключване на договор за цесия „Енерджи Ефект“ ЕАД Дружеството, с който последното да придобие от „Енерджи Ефект“ ЕАД вземания;
- Прехвърляне на дяловете на „Енерджи Ефект“ ЕАД в „Адванс Енерджи 1“ ООД на Дружеството;
- Сключване на договор за особен залог върху вземанията на „Енерджи Ефект“ ЕАД по договори с гарантиран резултат (т.нар. ЕСКО-договори) в полза на Дружеството;
- Увеличаване на записания и внесен капитал на „Адванс Енерджи 1“ ООД с размера на нововъзникналото задължение към Дружеството и овластяване на лицата, представляващи Дружеството за извършване на увеличението на капитала.
- Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжност и от отговорност Станислава Петрова Димова - Маркова и избира Артур Саркис Асланян, както и определяне на мандат на новоизбраните членове на Съвета на Директорите;
- Продължаване на срока на действие на Дружеството с още 4 (четири) години до 6 февруари 2020 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.03.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.02.2015 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.02.2015 год.