София Хотел Балкан АД

София Хотел Балкан АД-София (3ZB) свиква ОСА на 31.07.2014 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя 5, хотел София Хотел Балкан, зала Рила при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Овластяване на Изпълнителния директор на дружеството за сключване на анекс към договор за заем, сключен между дружеството и Бандола Пропъртис Лимитид - Маршалски острови на 12.04.2012 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.08.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.07.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 15.07.2014 год.