Монбат АД

Монбат АД-София (5MB) свиква ОСА на 30.06.2014 год. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица, при следния дневен ред:
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2013 год. (индивидуален и консолидиран);
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2013 г. в размер на 21 754 012.30 лв. да бъде разпределена както следва – сумата от 12 784 012 лв. да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 8 970 000 лв. да бъде разпределена на акционерите като дивидент;
- Приемане на доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му;
- Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2014 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2014 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2014 год.